02/02 Les réseaux du crime organisé chinois ont transféré 16 milliards de dollars en crypto en 2025, selon un rapport
-Un rapport publié mardi révèle que les réseaux du crime organisé chinois blanchissent des volumes massifs de fonds illicites via
- CNBC
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02/02 Barefoot révèle la réalité du « commerce le plus chaud au monde »
-Le prix des métaux précieux a chuté de manière significative au cours du week-end après avoir atteint des sommets records – mais tout Australien envisageant d'investir dans l'or ou l'argent dans l'espoir d'une reprise voudra peut-être y réfléchir à deux fois.
- News.com.au
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04/01 Une vague insensée de criminalité cryptographique choque le monde
-En mai, dans un quartier branché de New York, un homme sans chaussures et échevelé, qui saignait de la tête, s’est approché désespérément d’un policier : il alléguait qu’il avait été torturé pendant 17 jours, notamment simulé par une simulation de noyade, électrocuté, uriné dessus, coupé avec une scie, maintenu la tête en bas au-dessus d’un escalier et menacé de meurtre sur sa famille.
- News.com.au
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11/11 La « reine de la crypto » chinoise démasquée lors de la faillite record de 6 milliards de dollars de Bitcoin au Royaume-Uni
-Elle a vécu une vie de luxe qui lui a valu le surnom de « déesse de la richesse », mais la femme d'affaires chinoise Zhimin Qian risque désormais une longue peine de prison après que la police a procédé à la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée au Royaume-Uni, d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars.
- MSN
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30/09 La femme admet les accusations de fraude bitcoin britannique après la crise de crypto «la plus grande» au monde
-Zhimin Qian plaide coupable après les portefeuilles de 61 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling, saisis du nord de Londres
- TheGuardian
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24/08 Pavel Durov a été arrêté à Paris
-L’arrivée de Durov en France est une erreur : il n’était pas encore venu dans des pays où les forces de sécurité sont intéressées par les activités de Telegram, a indiqué une source à LCI. Selon lui, l'homme d'affaires sera accusé d'implication dans le terrorisme et le trafic de drogue.
- RBC
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09/07 Les cryptomonnaies volées ont doublé pour atteindre 1,38 milliard de dollars au premier semestre 2024, selon un cabinet de recherche
-1,38 milliard de dollars de crypto ont été volés par des pirates informatiques entre le 1er janvier et le 24 juin, contre 657 millions de dollars volés au cours de la même période il y a un an, selon les données de TRM Labs.
- CNBC
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24/05 Un ancien employé de plats à emporter qui vivait dans un manoir de Londres emprisonné pour son rôle dans un réseau Bitcoin de 5 milliards de livres sterling
-Jian Wen, 42 ans, a servi de façade à un système de blanchiment d'argent qui est devenu la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée au Royaume-Uni.
- TheTelegraph
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04/04 Les utilisateurs d’une application de rencontres à New York ont été escroqués de 100 000 $ dans le cadre d’une fausse arnaque cryptographique de « boucherie de porcs »
-Trois habitants de Brooklyn ont détaillé leurs expériences « déchirantes » en perdant des centaines de milliers de dollars à cause de la « boucherie de porcs » – une combinaison de romance et d'arnaque à l'investissement Brookly…
- New York Post
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20/03 Un ancien employé de plats à emporter coupable de blanchiment d'argent dans le cadre d'une opération Bitcoin de 2 milliards de livres sterling
-Jian Wen a été impliqué dans un racket criminel convertissant des cryptomonnaies en actifs, notamment en biens et en bijoux.
- TheGuardian
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13/01 Les stars déchues des cryptomonnaies
-Changpeng Zhao, le patron de la plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, est à son tour tombé mardi, secouant de nouveau un secteur notoirement volatil, après la chute de deux autres entrepreneurs-vedettes en deux ans, Sam Bankman-Fried et Do Kwon.
- LaLibre
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25/11 L'ancien PDG de Binance, Zhao, exhorte le juge à lui permettre de quitter les États-Unis avant le prononcé de la peine.
-Les autorités américaines ont déclaré que Binance avait enfreint les lois américaines anti-blanchiment et les sanctions.
- CNBC
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27/09 Avant le procès SBF, la mère présumée d’un escroc de crypto redéfinit la chutzpah
-Le procès SBF va bientôt commencer, et la mère de Sam Bankman-Fried se lance dans l’action en traitant les procureurs de son fils et d’autres de « McCarthyites ».
- New York Post
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30/07 Crypto millionaire trouvé dans la valise a été mécontentement menaces: rapport
-« Je vais vous tuer, je vais vous faire quelque chose de pire », a déclaré un homme dans un message vocal à Fernando Pérez Algaba avant de disparaître. « Je vais te faire sortir les yeux et...
- New York Post
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09/04 Le parquet général veut limiter l'accès des criminels aux bitcoins
-Selon les statistiques, le flux de produits du crime calculé en crypto-monnaie a considérablement augmenté après février 2022 - les Russes ont commencé à retirer plus souvent leurs fonds au format cyber en dehors de la Russie. Dans le même temps, les autorités chargées de l'enquête sont confrontées à des difficultés procédurales lorsqu'elles travaillent avec de tels actifs, sans disposer de levier
- Pnp
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13/12 Le fondateur de FTX Crypto Exchange détenu aux Bahamas à la demande des États-Unis
-Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a été détenu aux Bahamas à la demande du gouvernement américain. Damben Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué.
- Pnp
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13/09 Le premier cas de délit d'initié au monde de Crypto, le frère de l'ancien directeur de Coinbase admet son crime
-Pour la première fois dans le monde de la crypto-monnaie, quelqu'un a été reconnu coupable de délit d'initié. Le condamné a également avoué son crime. L'affaire concerne Coinbase, l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Ishaan Wahi, ancien directeur de production chez Coinbase, et son frère Nikhil Wahi sont accusés d'avoir conspiré pour divulguer des informations privilégiées sur
- MSN
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